База знаний Комплаенс
Блог
Перейти к странице:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Следующая >
- Последняя >>
-
Опубликовано:
Как ознакомить контрагентов с корпоративными политиками и процедурами?
Ознакомление контрагентов с корпоративными политиками и процедурами компании является не менее важным этапом, чем обучение им сотрудников. Среди базовых документов, которые могут быть представлены на обозрение потенциальных партнеров, выделяют:
Опубликовано:
5 шагов при проявлении должной осмотрительности
Термин «должная осмотрительность» обычно относится к действиям, которые люди считают необходимыми, чтобы обеспечить безопасность для себя, других или для своей собственности. Должная осмотрительность контрагента (CDD – Customer Due Diligence) относится конкретно к запросам о потенциальных бизнес-партнерах, чтобы принять решение о том, следует ли вести с ними деловые отношения или необходимо приостановить их.
Опубликовано:
Российские комплаенс-регуляторы: их функции, права, обязанности
В нашей стране существует целая система контрольно-надзорных органов (КНО), которые регулируют деятельность как частного бизнеса, так и государственных предприятий. Их работа строится на основе четких законодательных норм, закрепленных в Конституции РФ и других нормативно-правовых актах.
Опубликовано:
Роль экологического комплаенса в управлении предприятием
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683, экология живых систем и рациональное природопользование являются национальными приоритетами России. Пункт 83 данной Стратегии содержит информацию о том, что для достижения экологических целей необходимо выполнение следующих задач:
Опубликовано:
Как обезопасить бизнес от финансовых преступлений?
Преступления в финансовой сфере за последние 30 лет все чаще вызывают беспокойство руководителей во всем мире. Эта озабоченность возникает из-за целого ряда проблем, поскольку последствия финансовых преступлений различны по масштабам в различных контекстах. В настоящее время международной бизнес-средой признается, что распространенность экономически мотивированной преступности во многих обществах представляет собой существенную угрозу для развития экономики и ее стабильности.
Опубликовано:
Виртуальная угроза: почему киберриск опаснее коррупции?
По данным, объявленным на международном онлайн-тренинге для повышения глобальной киберустойчивости Cyber Polygon, в 2020 году убытки России от кибератак уже составили 3,5 трлн руб. Кибератаки и взломы для получения данных находятся на 9 месте с точки зрения возможных мощных потрясений для мира.
Опубликовано:
Борьба комплаенса с отмыванием денег - кто победит?
Отмывание денег – общий термин, описывающий механизм, с помощью которого недобросовестные лица скрывают первоначальное владение и контроль над доходами от преступных действий, маскируя такие доходы под полученные из законного источника.
Опубликовано:
Форензик как обязательный элемент защиты компании
Коррупционные и мошеннические действия могут существовать как в крупных корпорациях, так и в малом бизнесе. При этом собственники организаций зачастую могут даже не догадываться о подобных нарушениях, так как обычно они грамотно замаскированы.
