Главная » Блог
База знаний Комплаенс
Блог
Перейти к странице:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Следующая >
- Последняя >>
-
Опубликовано:
Криптовалюта и комплаенс — тренды бизнес-будущего
«Будущее денег — это цифровая валюта» (Билл Гейтс). «Я могу сказать почти с уверенностью, что криптовалюты ждет плохой конец» (Уоррен Баффет).
Опубликовано:
Почему неработающий комплаенс спровоцировал проблемы в крупнейшем банке Германии?
Эксперты всерьез полагают, что финансовые трудности самой крупной кредитной организации Евросоюза со 150-летней историей существования могут спровоцировать новый глобальный кризис, аналогичный кризису 2008 года
Опубликовано:
Поздравляем с наступающим Новым Годом и Рождеством!
Поздравляем с наступающим Новым Годом и Рождеством!
Опубликовано:
Модель трех линий защиты бизнеса
Еще в 2015 году Комитет спонсорских организаций (COSO) в сотрудничестве с Институтом внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditors) разработали модель Трех линий защиты (3LOD — 3 Lines of Defense). Цель этого документа заключается в методической поддержке компаний в развитии их управленческих структур благодаря распределению ролей и обязанностей по части внутреннего контроля.
Опубликовано:
Цифровое юридическое лицо — что это такое?
Цифровизация — настоящий тренд последних лет, имеющий огромные перспективы развития. Он коснулся многих сфер деловой жизни и подкрепляется законодательством на государственном уровне.
Опубликовано:
Предотвращение конфликта интересов с помощью комплаенс
Проблема коррупции в нашей стране, к сожалению, никогда не теряла актуальности. Она присутствует как в государственных органах, так и в коммерческих компаниях, негативно влияя на социально–экономическое развитие России. В связи с этим удручающим фактом разработка единой политики в сфере противодействия коррупции является одним из приоритетных направлений в реформе законодательства РФ.
Опубликовано:
Автоматизация комплаенс: обзор существующих решений
Несмотря на то, что теоретически возможности человеческого мозга безграничны, практически он может проанализировать достаточно ограниченный объем информации. С учетом того, что популяризация комплаенс растет, увеличивается и количество данных, которые комплаенс-менеджер должен оперативно обрабатывать и вовремя реагировать на них.
Опубликовано:
Коррупционные риски и их влияние в мировой практике
Мировое сообщество признает, что ни одна страна или сектор экономики не застрахованы от коррупции. Эта проблема по-прежнему затрагивает широкий круг государств по всему миру. Однако есть факторы, представляющие более высокий риск, который следует учитывать.