База знаний Комплаенс

Блог

Перейти к странице:
  • Опубликовано:

    Как ознакомить контрагентов с корпоративными политиками и процедурами?

    Ознакомление контрагентов с корпоративными политиками и процедурами компании является не менее важным этапом, чем обучение им сотрудников. Среди базовых документов, которые могут быть представлены на обозрение потенциальных партнеров, выделяют:
    Как ознакомить контрагентов с корпоративными политиками и процедурами?
  • Опубликовано:

    5 шагов при проявлении должной осмотрительности

    Термин «должная осмотрительность» обычно относится к действиям, которые люди считают необходимыми, чтобы обеспечить безопасность для себя, других или для своей собственности. Должная осмотрительность контрагента (CDD – Customer Due Diligence) относится конкретно к запросам о потенциальных бизнес-партнерах, чтобы принять решение о том, следует ли вести с ними деловые отношения или необходимо приостановить их.
    5 шагов при проявлении должной осмотрительности
  • Опубликовано:

    Российские комплаенс-регуляторы: их функции, права, обязанности

    В нашей стране существует целая система контрольно-надзорных органов (КНО), которые регулируют деятельность как частного бизнеса, так и государственных предприятий. Их работа строится на основе четких законодательных норм, закрепленных в Конституции РФ и других нормативно-правовых актах.
    Российские комплаенс-регуляторы: их функции, права, обязанности
  • Опубликовано:

    Роль экологического комплаенса в управлении предприятием

    В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683, экология живых систем и рациональное природопользование являются национальными приоритетами России. Пункт 83 данной Стратегии содержит информацию о том, что для достижения экологических целей необходимо выполнение следующих задач:
    Роль экологического комплаенса в управлении предприятием
  • Опубликовано:

    Как обезопасить бизнес от финансовых преступлений?

    Преступления в финансовой сфере за последние 30 лет все чаще вызывают беспокойство руководителей во всем мире. Эта озабоченность возникает из-за целого ряда проблем, поскольку последствия финансовых преступлений различны по масштабам в различных контекстах. В настоящее время международной бизнес-средой признается, что распространенность экономически мотивированной преступности во многих обществах представляет собой существенную угрозу для развития экономики и ее стабильности.
    Как обезопасить бизнес от финансовых преступлений?
  • Опубликовано:

    Виртуальная угроза: почему киберриск опаснее коррупции?

    По данным, объявленным на международном онлайн-тренинге для повышения глобальной киберустойчивости Cyber Polygon, в 2020 году убытки России от кибератак уже составили 3,5 трлн руб. Кибератаки и взломы для получения данных находятся на 9 месте с точки зрения возможных мощных потрясений для мира.
    Виртуальная угроза: почему киберриск опаснее коррупции?
  • Опубликовано:

    Борьба комплаенса с отмыванием денег - кто победит?

    Отмывание денег – общий термин, описывающий механизм, с помощью которого недобросовестные лица скрывают первоначальное владение и контроль над доходами от преступных действий, маскируя такие доходы под полученные из законного источника.
    Борьба комплаенса с отмыванием денег - кто победит?
  • Опубликовано:

    Форензик как обязательный элемент защиты компании

    Коррупционные и мошеннические действия могут существовать как в крупных корпорациях, так и в малом бизнесе. При этом собственники организаций зачастую могут даже не догадываться о подобных нарушениях, так как обычно они грамотно замаскированы.
    Форензик как обязательный элемент защиты компании
  • Опубликовано:

    Как повысить прозрачность бизнеса, не жертвуя его конфиденциальностью?

    Прозрачность бизнеса (транспарентность) – это среда, в которой организация ведет свою деятельность максимально открыто, понятно и честно и предоставляет заинтересованным сторонам (сотрудникам, клиентам, партнерам, инвесторам и др.) всю необходимую информацию для принятия решений своевременно и в доступной форме. То есть между руководством фирмы и другими юридическими лицами, а также общественностью выстроены эффективные коммуникации.
    Как повысить прозрачность бизнеса, не жертвуя его конфиденциальностью?
  • Опубликовано:

    Финансовые бизнес-риски и современные способы управления ими

    Риски всегда были и будут неотъемлемой частью любого бизнеса. Самая главная задача компании – знать их основные виды и уметь просчитывать наперед.
    Финансовые бизнес-риски и современные способы управления ими
Перейти к странице: