Главная » Блог
База знаний Комплаенс
Блог
-
Новые веянияОпубликовано:
Требования антимонопольного законодательства комплаенс в 2022 году
После многолетних обсуждений был принят Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 33-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О защите конкуренции”».
Юридическое сопровождение бизнеса
Опубликовано:
Претензионная работа с поставщиками: порядок ведения
При договорно-претензионной работе нужно руководствоваться не одним, а целым рядом нормативных актов. В частности, это следующие законы:
Анализ бизнес-рисков
Опубликовано:
Закупки и продажи: какие главные уязвимости в этих процессах?
Закупки – основная статья расходов каждой компании. С учетом того, что бюджет в эту сферу всегда вкладывается немалый, коррупционная составляющая в ней – не редкость и в государственном, и в частном секторе.
Опубликовано:
Легальные способы поставки и получения товаров и расчетов по контрактам с ЕС и США в обход санкций
Российские компании столкнулись со многими ограничениями из-за введенных санкций: стали недоступны денежные переводы, разорваны логистические цепочки, прекращают деятельность иностранные поставщики и компании. Бизнес встал в ступор вместо того, чтобы найти пути решения этих проблем. А выход есть.
О комплаенс простыми словами
Опубликовано:
Что такое бумажный комплаенс? В каких случаях комплаенс является неправильным?
Под «бумажным» комплаенсом обычно подразумевают несколько понятий. С одной стороны, имеют в виду систему, в которой от комплаенса есть только базовый набор внутренних нормативно-правовых документов, а внедрять комплаенс-контроль, тренинги и бизнес-процессы не считают нужным.
Опубликовано:
Получение гражданства в Турции для россиян
Турция входит в топ-10 стран для инвестиций в недвижимость среди россиян: ежегодно приобретается минимум 1 тыс. объектов недвижимости. В последнее время страна стала особо популярной среди россиян для покупки жилья и последующего переезда. Тем более, покупка недвижимости – один из способов получения турецкого гражданства. Всего таких способов шесть, разберем их все.
Опубликовано:
Открытие счета в Турции для россиян
Весной Visa и MasterCard объявили о приостановке деятельности в России. Карты перестали работать за границей, однако несмотря на санкции россияне еще могут открывать счета в иностранных банках. Турция – одна из стран, где процедура оформления пластиковых карт максимально простая и быстрая.
Защита процессов управления
Опубликовано:
Чем отличается комплаенс отдел от службы внутреннего аудита?
Риск – это неотъемлемая часть хозяйственной деятельности, финансовая и имущественная опасность для хозяйствующего субъекта, которую необходимо превентивно предотвращать и не допускать. Способность противостоять риску является залогом успеха хозяйственной (предпринимательской) деятельности. Поэтому все хозяйствующие субъекты, прежде чем осуществлять хозяйственную деятельность, просчитывают всевозможные имущественные риски и предпринимают необходимые меры для их предотвращения. Данное мероприятие осуществляется методом управления рисками специальными контрольными службами предприятия.
