База знаний Комплаенс

Блог

Перейти к странице:
  • Новые веяния
    Опубликовано:

    Требования антимонопольного законодательства комплаенс в 2022 году

    После многолетних обсуждений был принят Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 33-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О защите конкуренции”».
    Требования антимонопольного законодательства комплаенс в 2022 году
  • Юридическое сопровождение бизнеса
    Опубликовано:

    Претензионная работа с поставщиками: порядок ведения

    При договорно-претензионной работе нужно руководствоваться не одним, а целым рядом нормативных актов. В частности, это следующие законы:
    Претензионная работа с поставщиками: порядок ведения
  • Анализ бизнес-рисков
    Опубликовано:

    Закупки и продажи: какие главные уязвимости в этих процессах?

    Закупки – основная статья расходов каждой компании. С учетом того, что бюджет в эту сферу всегда вкладывается немалый, коррупционная составляющая в ней – не редкость и в государственном, и в частном секторе.
    Закупки и продажи: какие главные уязвимости в этих процессах?
  • Опубликовано:

    Легальные способы поставки и получения товаров и расчетов по контрактам с ЕС и США в обход санкций

    Российские компании столкнулись со многими ограничениями из-за введенных санкций: стали недоступны денежные переводы, разорваны логистические цепочки, прекращают деятельность иностранные поставщики и компании. Бизнес встал в ступор вместо того, чтобы найти пути решения этих проблем. А выход есть.
    Легальные способы поставки и получения товаров и расчетов по контрактам с ЕС и США в обход санкций
  • О комплаенс простыми словами
    Опубликовано:

    Что такое бумажный комплаенс? В каких случаях комплаенс является неправильным?

    Под «бумажным» комплаенсом обычно подразумевают несколько понятий. С одной стороны, имеют в виду систему, в которой от комплаенса есть только базовый набор внутренних нормативно-правовых документов, а внедрять комплаенс-контроль, тренинги и бизнес-процессы не считают нужным.
    Что такое бумажный комплаенс? В каких случаях комплаенс является неправильным?
  • Опубликовано:

    Получение гражданства в Турции для россиян

    Турция входит в топ-10 стран для инвестиций в недвижимость среди россиян: ежегодно приобретается минимум 1 тыс. объектов недвижимости. В последнее время страна стала особо популярной среди россиян для покупки жилья и последующего переезда. Тем более, покупка недвижимости – один из способов получения турецкого гражданства. Всего таких способов шесть, разберем их все.
    Получение гражданства в Турции для россиян
  • Опубликовано:

    Открытие счета в Турции для россиян

    Весной Visa и MasterCard объявили о приостановке деятельности в России. Карты перестали работать за границей, однако несмотря на санкции россияне еще могут открывать счета в иностранных банках. Турция – одна из стран, где процедура оформления пластиковых карт максимально простая и быстрая.
    Открытие счета в Турции для россиян
  • Защита процессов управления
    Опубликовано:

    Чем отличается комплаенс отдел от службы внутреннего аудита?

    Риск – это неотъемлемая часть хозяйственной деятельности, финансовая и имущественная опасность для хозяйствующего субъекта, которую необходимо превентивно предотвращать и не допускать. Способность противостоять риску является залогом успеха хозяйственной (предпринимательской) деятельности. Поэтому все хозяйствующие субъекты, прежде чем осуществлять хозяйственную деятельность, просчитывают всевозможные имущественные риски и предпринимают необходимые меры для их предотвращения. Данное мероприятие осуществляется методом управления рисками специальными контрольными службами предприятия.
    Чем отличается комплаенс отдел от службы внутреннего аудита?
  • Опубликовано:

    Как купить или продать недвижимость в Турции для россиян в 2022 году

    За последние несколько месяцев россияне возглавили рейтинг покупателей жилья в Турции. Самыми популярными регионами для покупки жилья стали Стамбул, Анталья, Анкара. Такой спрос на турецкую недвижимость объясняется легкой процедурой оформления и достаточно приемлемыми ценами в сравнении со стоимостью квартир в крупных российских городах.
    Как купить или продать недвижимость в Турции для россиян в 2022 году
  • Опубликовано:

    Денежные переводы через Турцию для россиян

    Многие российские банки отключены от международной системы SWIFT, платежные системы Visa и MasterCard приостановили обслуживание российских карт за границей. Так россияне столкнулись со сложностями при переводе денежных средств за границу.
    Денежные переводы через Турцию для россиян
Перейти к странице: