База знаний Комплаенс

Блог

Перейти к странице:
  • Опубликовано:

    Основные положения законодательства в сфере комплаенс

    Первые нормативные акты, регламентирующие работу компаний по системе комплаенс, появились в России в 90-х годах. Свое регуляторное действие они распространяли исключительно на банковскую отрасль. Именно эта сфера сейчас наиболее комплаентно развита.
    Основные положения законодательства в сфере комплаенс
  • Опубликовано:

    Управление санкционными рисками в 2020 году

    Недобросовестное отношение к превентивной защите бизнеса от санкционных рисков навлекает на компанию финансовые и репутационные потери: от крупных штрафов до включения ее персон в американские списки SDN (Specially Designated Nationals List – список граждан особых категорий и запрещенных лиц).
    Управление санкционными рисками в 2020 году
  • Опубликовано:
  • Опубликовано:

    Как самостоятельно провести оценку благонадежности контрагента?

    Проверка благонадежности контрагента – это комплексная регулярная процедура. Ее значение сложно недооценить, ведь на кону оказываются деньги и репутация бизнеса.
    Как самостоятельно провести оценку благонадежности контрагента?
  • Опубликовано:
  • Опубликовано:

    Что делать в случаях нарушения правил комплаенса?

    Кризис, спровоцированный пандемией COVID-19, пошатнул не только финансовые устои всего мира, но и стал в некоторых компаниях «подспорьем» для совершения многих управленческих ошибок, денежных махинаций и нарушений действующего законодательства. Чтобы бизнесу оставаться на плаву, необходимо успевать за стремительно развивающимися технологиями, держать «руку на пульсе» своих конкурентов, адаптироваться под динамическую реальность. При этом важно быть в рамках закона и не навлекать на себя излишнее внимание и штрафы контрольно-надзорных органов.
    Что делать в случаях нарушения правил комплаенса?
  • Опубликовано:

    Залог эффективной комплаенс-политики организации

    Полное отсутствие или частичное несоблюдение норм комплаенса в компании чревато финансовыми убытками или даже полной потерей бизнеса. Причем незаконные действия не всегда совершаются преднамеренно. Иногда сотрудники могут нарушать утвержденные положения из-за отсутствия в них прозрачности и конкретики.
    Залог эффективной комплаенс-политики организации
  • Опубликовано:

    Как бизнесу не попасть под международные санкции?

    Сегодня санкции все еще остаются одним из основных рисков для международного и российского бизнеса. Они создают сложности для всех: для зарубежных инвесторов, желающих внести свой вклад в нашу экономику, для иностранных партнеров России, для контрагентов отечественных компаний… Самая главная проблема заключается в том, что срок этих ограничений остается неопределенным. К тому же периодически возникают новые антироссийские «барьеры».
    Как бизнесу не попасть под международные санкции?
  • Опубликовано:

    Новая формула профилактики антимонопольных нарушений

    По данным ФАС примерно 90% компаний, привлекаемых к ответственности, не осознают, какое именно нарушение закона о защите конкуренции они допустили. Но есть решение, которое позволит не только повысить уровень теоретических знаний, но и обеспечит превентивную защиту от подобных рисков и смягчит ответственность в случае их наступления. Это система антимонопольного комплаенса.
    Новая формула профилактики антимонопольных нарушений
  • Новости
    Опубликовано:

    С Днём России

    Поздравляем вас с Днём России! Желаем, чтобы наша страна во всём была первой, чтобы жизнь в ней была счастливой и чудесной, чтобы Россию славили достойные победы спортсменов, поступки героев и мудрые решения политиков. 
    С Днём России
Перейти к странице: