База знаний Комплаенс
Блог
Перейти к странице:
-
Опубликовано:
С Днём российской адвокатуры
Коллеги, поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем успешной карьеры на адвокатском поприще. Пусть ваши доказательства будут самыми убедительными, а суждения — самыми логичными. Желаем вам здоровья, семейного счастья и процветания!
Виды рисков
Опубликовано:
На что обращать внимание при проверке контрагентов?
Статистика гласит: около 90% дел, связанных с нарушением FCPA (Foreign Corrupt Practices Act – Закон о коррупции за рубежом (США), возбуждены из-за неправомерных действий третьих лиц. При этом, если бы была проведена тщательная предварительная проверка «чистоты» деловых партнеров, таких нарушений удалось бы избежать.
Новости
Опубликовано:
С Днем Предпринимателя!
Уважаемые клиенты, партнёры, поздравляем вас с днем предпринимателя! Желаем верных, надежных партнеров, лояльных клиентов и добросовестных сотрудников. Пусть налоги будут низкими, а доход стабильно-высоким.
Новости
Опубликовано:
Комплаенс как основа и инструмент диалога для развития многополярного мира.
На сегодняшний день внедрение системы комплаенс участниками Евразийского экономического союза и развитие нормативного регулирования происходят неравномерно и в разных странах тема комплаенс-контроля воспринимается неодинаково. Общими для процессов внедрения комплаенс-функций в деятельность бизнеса стран-участников ЕАЭС можно назвать две характерные черты.
Новости
Опубликовано:
С Днем Победы!
Уважаемые партнёры и клиенты! С праздником Великой Победы. Желаем вам мира! Пусть над головой всегда будет ясное небо и яркое солнце. Пусть победа сопутствует везде и всегда, рядом пусть будут только добрые и искренние люди.
Опубликовано:
Новые веяния: «должная осмотрительность» против бизнеса
Как вы думаете, о чем следующая шутка: «Если для Вас нет статьи, мы Вам поможем»? Она весьма иронично описывает изначальную позицию налоговых органов: если дело не УК РФ, значит презумпция невиновности не работает и доказывать вам надо не вину, а невиновность. И поэтому спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
РИСКИ 2020 г.
Опубликовано:
Влияние поправок в законодательстве на отслеживание рисков для бизнеса.
Вступили в силу положения Налогового Кодекса РФ с изменениями, внесенными в 2019 году. Если вы хотите пожелать собеседнику приключений, достаточно озвучить старое китайское пожелание: «Чтоб ты жил в эпоху перемен!», и сейчас оно как нельзя кстати тем, кто сталкивается с вопросами обновленного Налогового Кодекса РФ один на один. Спокойными могут быть разве что те, кто знаком с системой противодействия новым рискам в рамках комплаенс сопровождения.
РИСКИ 2020 г.
Опубликовано:
Хорошее дело гильотиной не назовут.
«Регуляторная гильотина» - удачный броский рекламный лозунг для описания процесса сокращения объема и обновления законодательной базы, регулирующей контрольно-надзорную деятельность государственных органов. Но разумные бизнесмены, имеющие многолетний опыт общения с контрольно-надзорными органами, по опыту знают, как ярко-красочный венок может оказаться траурным. Для оценки перспективы своего бизнеса в российских реалиях, хорошо бы понимать взаимосвязь событий последних месяцев. Попробуем разобраться, опять сработает «хотели, как лучше, а получилось как всегда», или здравый смысл все-таки возьмет верх.
