База знаний Комплаенс

Блог

  • Виды рисков
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Риски крупных предприятий: как выглядит судьбоносный «айсберг»

    У крупных предприятий много сильных сторон, они стабильно развиваются и более устойчивы на рынке. Но у крупных предприятий и рисков больше. Для их отслеживания и минимизации, необходимо в первую очередь понимать, какими они могут быть, чтобы не «пойти ко дну» от столкновения с неприятностями.
    Риски крупных предприятий: как выглядит судьбоносный «айсберг»
  • Виды рисков
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Риски экономической безопасности предприятия: что угрожает бизнесу

    Экономическая безопасность в бизнесе – это такое состояние, когда в компании создана безопасная среда для экономического роста и поддержания существующего экономического положения. Чтобы создать такую среду, необходимо постоянно отслеживать, анализировать и минимизировать или устранить риски и угрозы. Рассказываем, чем риски отличаются от угроз, что опаснее и что конкретно угрожает экономической составляющей предприятия.
    Риски экономической безопасности предприятия: что угрожает бизнесу
  • Налоговый комплаенс
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Контролируемые сделки между взаимозависимыми лицами: за чем следит ФНС

    Если компания совершает контролируемые сделки, то до 20 мая каждого года необходимо подавать уведомление в налоговую инспекцию по форме, утвержденной приказом ФНС России от 27.07.2012 № MMB-7-13/524@. При несоблюдении этого требования придется заплатить штраф в 5000 руб. Разбираемся, какие сделки налоговики контролируют особенно тщательно.
    Контролируемые сделки между взаимозависимыми лицами: за чем следит ФНС
  • О комплаенс простыми словами
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Комплаенс – понятие инструмента и его влияние на бизнес

    Комплаенс создан для того, чтобы предотвратить появление проблем и рисков на предприятии, своевременно отреагировать, внести изменения в процессы и даже избежать банкротства и потери свободы. Появление на фирме комплаенс-офицера – это не осуществление надзора за действиями, это повышение доверия ко всем сегментам деятельности организации и предупреждение рисков.
    Комплаенс – понятие инструмента и его влияние на бизнес
  • Налоговый комплаенс
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Налоговая служба узнала об активах и счетах россиян в 58 странах

    Благодаря международному автоматическому обмену финансовыми данными налоговики получили информацию о зарубежных трастах, счетах и незадекларированной прибыли российских граждан в 58 юрисдикциях. Данные об офшорных счетах налогоплательщиков доступны теперь «по нажатию клавиши».
    Налоговая служба узнала об активах и счетах россиян в 58 странах
  • Налоговый комплаенс
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Как вычислить недобросовестного контрагента

    Риск оказаться вовлеченным в партнерство с недобросовестным контрагентом или фирмой-однодневкой велик. Стоит лишь немного ослабить хватку и подойти к выбору партнера недостаточно осмотрительно, как тут же «прилетают» штрафы и доначисления от ФНС. Рвется там, где тонко. Как же защитить себя и бизнес?
    Как вычислить недобросовестного контрагента
  • Новости
    Курицына Марина Георгиевна
    Опубликовано:

    Национальная Юридическая Сеть приняла участие в собрании Машиностроительного кластера Республики Татарстан

    27 февраля Национальная Юридическая Сеть приняла участие в ежегодном отчетном мероприятии Машиностроительного кластера Республики Татарстан. В рамках мероприятия было подписано партнерское соглашение о сотрудничестве с Сергеем Майоровым, председателем кластера.
    Национальная Юридическая Сеть приняла участие в собрании Машиностроительного кластера Республики Татарстан
  • Защита процессов управления
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Специальная оценка условий труда: что нужно знать

    Специальную оценку условий труда (СОУТ) должны проводить все работодатели. Такое правило установлено Федеральным законом от 28.12.13 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Непроведение СОУТ грозит предпринимателям серьезными штрафами, а в некоторых случаях и приостановкой деятельности фирмы. Обо всех изменениях, нюансах и правилах подробно в статье.
    Специальная оценка условий труда: что нужно знать
  • Налоговый комплаенс
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Дробление бизнеса: риск или выгода

    За последние 4 года в арбитражном суде было рассмотрено свыше 400 дел, касающихся схем реорганизации бизнеса (письмо ФНС России от 11.08.2017 №CA-4-7/15895@). Общая сумма исков превысила 12,5 миллиардов рублей. Однако дробление бизнеса не запрещено. Согласно статьям 51 и 57 ГК РФ юридические лица имеют право на создание новых организаций, а также реорганизацию уже имеющихся путем выделения и разделения. Так что это: риск или выгода?
    Дробление бизнеса: риск или выгода
  • Налоговый комплаенс
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Закон о самозанятых: как адаптироваться к изменениям

    С 1 января 2019 года вступил в силу так называемый «Закон о самозанятых». Новые правила работы «на дому» стоит знать не только самим самозанятым, но и юридическим лицам. Ведь при неправильной организации взаимодействия с фрилансерами ФНС оштрафует и Компанию.
    Закон о самозанятых: как адаптироваться к изменениям