База знаний Комплаенс

Блог

  • Налоговый комплаенс
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Налоговая служба узнала об активах и счетах россиян в 58 странах

    Благодаря международному автоматическому обмену финансовыми данными налоговики получили информацию о зарубежных трастах, счетах и незадекларированной прибыли российских граждан в 58 юрисдикциях. Данные об офшорных счетах налогоплательщиков доступны теперь «по нажатию клавиши».
    Налоговая служба узнала об активах и счетах россиян в 58 странах
  • Налоговый комплаенс
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Как вычислить недобросовестного контрагента

    Риск оказаться вовлеченным в партнерство с недобросовестным контрагентом или фирмой-однодневкой велик. Стоит лишь немного ослабить хватку и подойти к выбору партнера недостаточно осмотрительно, как тут же «прилетают» штрафы и доначисления от ФНС. Рвется там, где тонко. Как же защитить себя и бизнес?
    Как вычислить недобросовестного контрагента
  • Новости
    Курицына Марина Георгиевна
    Опубликовано:

    Национальная Юридическая Сеть приняла участие в собрании Машиностроительного кластера Республики Татарстан

    27 февраля Национальная Юридическая Сеть приняла участие в ежегодном отчетном мероприятии Машиностроительного кластера Республики Татарстан. В рамках мероприятия было подписано партнерское соглашение о сотрудничестве с Сергеем Майоровым, председателем кластера.
    Национальная Юридическая Сеть приняла участие в собрании Машиностроительного кластера Республики Татарстан
  • Защита процессов управления
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Специальная оценка условий труда: что нужно знать

    Специальную оценку условий труда (СОУТ) должны проводить все работодатели. Такое правило установлено Федеральным законом от 28.12.13 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Непроведение СОУТ грозит предпринимателям серьезными штрафами, а в некоторых случаях и приостановкой деятельности фирмы. Обо всех изменениях, нюансах и правилах подробно в статье.
    Специальная оценка условий труда: что нужно знать
  • Налоговый комплаенс
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Дробление бизнеса: риск или выгода

    За последние 4 года в арбитражном суде было рассмотрено свыше 400 дел, касающихся схем реорганизации бизнеса (письмо ФНС России от 11.08.2017 №CA-4-7/15895@). Общая сумма исков превысила 12,5 миллиардов рублей. Однако дробление бизнеса не запрещено. Согласно статьям 51 и 57 ГК РФ юридические лица имеют право на создание новых организаций, а также реорганизацию уже имеющихся путем выделения и разделения. Так что это: риск или выгода?
    Дробление бизнеса: риск или выгода
  • Налоговый комплаенс
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Закон о самозанятых: как адаптироваться к изменениям

    С 1 января 2019 года вступил в силу так называемый «Закон о самозанятых». Новые правила работы «на дому» стоит знать не только самим самозанятым, но и юридическим лицам. Ведь при неправильной организации взаимодействия с фрилансерами ФНС оштрафует и Компанию.
    Закон о самозанятых: как адаптироваться к изменениям
  • Налоговый комплаенс
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Из ЕГРЮЛ исключают компании из-за недостоверности данных

    Необходимо ежемесячно проверять данные о своей компании в ЕГРЮЛ. Если ФНС по результатам проведения проверки сведений установит недостоверность данных, то внесет соответствующую запись. Чтобы изменить данные в выписке и избавиться от такой записи, у компании есть всего 6 месяцев. По истечении этого срока компанию исключат из ЕГРЮЛ.
    Из ЕГРЮЛ исключают компании из-за недостоверности данных
  • Защита владения бизнесом
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Как защитить компанию от антимонопольных рисков

    По заявлению Сергея Пузыревского, заместителя руководителя ФАС России, 90% юридических лиц, которых привлекли к ответственности, не понимают, какое именно нарушение законодательства о защите конкуренции они допустили (ГАРАНТ.РУ, 2017). Узнать о рисках нарушения до прихода к вам ФАС можно с помощью Комплаенс Экспресс-анализа.
    Как защитить компанию от антимонопольных рисков
  • Новости
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Завершились курсы повышения квалификации по Комплаенс

    В Москве завершились Курсы повышения квалификации «Комплаенс – основной фактор комплексной безопасности бизнеса». Организаторами и авторами курса выступили наши партнеры – Национальная Ассоциация Комплаенс. Обучение проходило при поддержке Российского Государственного Университета Правосудия при Верховном Суде РФ.
    Завершились курсы повышения квалификации по Комплаенс
  • Внутреннее расследование
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Форензик или Как защитить компанию от внутреннего мошенничества

    Число махинаций внутри предприятий в мире в 2018 году составило 49% от всех экономических преступлений (PwC, 2018). В России этот показатель равен 66%. Это результаты уже следственных действий – принудительного форензика, который несет с собой не только финансовые и репутационные потери, но в некоторых случаях и потерю свободы. Но форензик может быть и добровольным, как превентивная защита от рисков внутри компании. Своими действиями или бездействием вы так или иначе делаете выбор в пользу одного или другого форензика. Какой выбираете вы?
    Форензик или Как защитить компанию от внутреннего мошенничества