База знаний Комплаенс

Блог

Перейти к странице:
  • Налоговый комплаенс
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Из ЕГРЮЛ исключают компании из-за недостоверности данных

    Необходимо ежемесячно проверять данные о своей компании в ЕГРЮЛ. Если ФНС по результатам проведения проверки сведений установит недостоверность данных, то внесет соответствующую запись. Чтобы изменить данные в выписке и избавиться от такой записи, у компании есть всего 6 месяцев. По истечении этого срока компанию исключат из ЕГРЮЛ.
    Из ЕГРЮЛ исключают компании из-за недостоверности данных
  • Защита владения бизнесом
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Как защитить компанию от антимонопольных рисков

    По заявлению Сергея Пузыревского, заместителя руководителя ФАС России, 90% юридических лиц, которых привлекли к ответственности, не понимают, какое именно нарушение законодательства о защите конкуренции они допустили (ГАРАНТ.РУ, 2017). Узнать о рисках нарушения до прихода к вам ФАС можно с помощью Комплаенс Экспресс-анализа.
    Как защитить компанию от антимонопольных рисков
  • Новости
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Завершились курсы повышения квалификации по Комплаенс

    В Москве завершились Курсы повышения квалификации «Комплаенс – основной фактор комплексной безопасности бизнеса». Организаторами и авторами курса выступили наши партнеры – Национальная Ассоциация Комплаенс. Обучение проходило при поддержке Российского Государственного Университета Правосудия при Верховном Суде РФ.
    Завершились курсы повышения квалификации по Комплаенс
  • Внутреннее расследование
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Форензик или Как защитить компанию от внутреннего мошенничества

    Число махинаций внутри предприятий в мире в 2018 году составило 49% от всех экономических преступлений (PwC, 2018). В России этот показатель равен 66%. Это результаты уже следственных действий – принудительного форензика, который несет с собой не только финансовые и репутационные потери, но в некоторых случаях и потерю свободы. Но форензик может быть и добровольным, как превентивная защита от рисков внутри компании. Своими действиями или бездействием вы так или иначе делаете выбор в пользу одного или другого форензика. Какой выбираете вы?
    Форензик или Как защитить компанию от внутреннего мошенничества
  • Налоговый комплаенс
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Должная осмотрительность при выборе контрагента: как не подвергать себя дополнительным налогам

    При заключении сделок проверяйте своих контрагентов тщательнее. Если вы не проявите должную осмотрительность, то налоговая может доначислить налоги, так как посчитает, что вы «получаете необоснованную налоговую выгоду».
    Должная осмотрительность при выборе контрагента: как не подвергать себя дополнительным налогам
  • Защита владения бизнесом
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Черный список клиентов: за какие операции туда попадают компании

    Банки обязаны проверять компании на благонадежность. Такими полномочиями их наделил Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Если действия компании вызовут подозрение, то банк может отказать в обслуживании, блокировать операции по счету или расторгнуть договор. Смена банка в этом случае не спасет ситуацию. Центробанк заносит компанию в черный список и распространяет информацию по всем банкам.
    Черный список клиентов: за какие операции туда попадают компании
Перейти к странице: