База знаний Комплаенс

Блог

Перейти к странице:
  • Налоговый комплаенс
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Должная осмотрительность при выборе контрагента: как не подвергать себя дополнительным налогам

    При заключении сделок проверяйте своих контрагентов тщательнее. Если вы не проявите должную осмотрительность, то налоговая может доначислить налоги, так как посчитает, что вы «получаете необоснованную налоговую выгоду».
    Должная осмотрительность при выборе контрагента: как не подвергать себя дополнительным налогам
  • Защита владения бизнесом
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Черный список клиентов: за какие операции туда попадают компании

    Банки обязаны проверять компании на благонадежность. Такими полномочиями их наделил Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Если действия компании вызовут подозрение, то банк может отказать в обслуживании, блокировать операции по счету или расторгнуть договор. Смена банка в этом случае не спасет ситуацию. Центробанк заносит компанию в черный список и распространяет информацию по всем банкам.
    Черный список клиентов: за какие операции туда попадают компании
Перейти к странице: