Комплаенс экспресс анализ

Комплаенс Экспресс-анализ
для малого, среднего и крупного бизнеса

Экспресс-анализ помогает выявить критические и катастрофические риски в бизнесе, которые находятся без внимания. А также позволяет понять, как перейти на превентивную систему управления рисками с помощью комплаенса.

Роль Комплексной Системы Комплаенс в защите Персон и Бизнеса

Комплексная Система Комплаенс дает возможность снизить катастрофические и критические риски на 96%, перевести работу организации в зону допустимых рисков в кратчайшие сроки:

Превентивно исключает поводы для претензий со стороны Контрольно-надзорных органов

Исключает малейшие зацепки для нечестной конкурентной борьбы

Защищает структуру владения бизнеса

Исключает риски, связанные с недобросовестным поведением сотрудников

Исключает риски, связанные с недобросовестным поведением поставщиков

Исключает риски, связанные с недобросовестным поведением клиентов

Исключает риски, связанные с взаимодействием Бенефициаров, Инвесторов и Бизнеса

Обеспечивает безупречную репутацию Персон и Бизнеса

Дает возможность безопасно работать с иностранными контрагентами и государством

Зоны возникновения критических и катастрофических рисков

По экспертной оценке Национальной Юридической Сети критические и катастрофические риски могут возникнуть в 8 ключевых зонах бизнеса. Процентное соотношение частоты возникновения рисков в уязвимых зонах выглядит следующим образом:

Причины возникновения рисков

По нашей практике, в 80% случаев риски возникают из-за смещения акцента внимания – компании соблюдают обязательные нормы соответствия и при этом практически не уделяют внимание добровольным правилам ведения бизнеса. Оставляя без внимания хотя бы одну зону риска из восьми, компании упускают возможность превентивно защитить себя. Они не готовы к «ударам» и это может негативно сказаться как на самом бизнесе, так и на его участниках: от бенефициаров до линейных сотрудников.

Категория риска	Риски (доля в %)	% внимания к рискам
Допустимые	8%	80%
Критические	17%	15%
Катастрофические	5%	5%
Неосознанные	70%	0%

Что происходит после проведения Комплаенс Экспресс-анализа

Комплаенс Экспресс-анализ выявляет критические и катастрофические риски в бизнесе, которые находятся без внимания. Это первый этап в обеспечении превентивной защиты Персон и Бизнеса в целом от последствий возможных рисков. Далее под выявленные риски индивидуально для каждой компании подбирается необходимый Комплаенс.

Комплексная Система Комплаенс Комплексная защита бизнеса от всех возможных рисков взаимодействия с контрагентами, КНО и сотрудниками

КНО Комплаенс Приведение бизнеса в соответствие с требованиям законодательства и Контрольно надзорных органов, таких как: ФАС, ФНС, ПОД ФТ и т.д.

Контрагент Комплаенс Должная осмотрительность относительно взаимодействия с государственными и коммерческими компаниями в России и за рубежом

Форензик Внутренняя защита бизнеса: расследования и поиск источников преступлений или нарушений комплаенс процедур внутри компании

Брайб Комплаенс Антикоррупционная защита бизнеса. Каскадирование ответственности для избежания рисков от коммерческого подкупа и взяточничества

360° Комплаенс Должная осмотрительность и персональная защита бенефициаров и топ-менеджеров от непорядочных действий сотрудников

Комплаенс в бизнес-процессах Соответствие бизнес-процессов стандартам, регламентам и нормам для обеспечения превентивной защиты от рисков

Юридические практики Обеспечение бизнеса необходимым ресурсом для поддержания комплаенса и превентивной обработки событий или возникающих рисков

Этапы внедрения Комплексной Системы Комплаенс

Комплаенс Экспресс-анализ Исходный анализ существующей ситуации в компании: целей, задач, зон ответственности и непокрытых рисков. Срок: 21 день

Комплаенс решение Разработка решений с целью приведения модели бизнеса в соответствие с регулятивными нормами. Срок: 1 – 4 мес .

Комплаенс внедрение Внедрение комплаенс методик, процессов и процедур. Обучение и сертификация сотрудников и компании. Срок: 1 – 24 мес .

Комплаенс сопровождение Поддержание бизнеса в состоянии соответствия регулятивным требованиям. Периодичность: 1 раз в 6 – 12 мес .

Преимущества Национальной Юридической Сети

У Национальной Юридической Сети есть все, чтобы выявить критические и катастрофические риски в компании и обеспечить превентивную защиту Персон и Бизнеса с помощью комплаенса. Благодаря наличию ресурсов мы снижаем катастрофические и критические риски на 96% и переводим работу организации в зону допустимых рисков в кратчайшие сроки.

Методология Обеспечение защиты компании от рисков производится по авторской методологии – Комплексная Система Комплаенс.

Опыт Процесс внедрения Комплексной Системы Комплаенса отработан на практике работы с более 40 предприятиями.

Команда специалистов Внедрением Комплексной Системы Комплаенса занимаются более 20 квалифицированных специалистов в сфере комплаенса.

Охват Решение масштабных проектов с крупными территориально распределенными организациями осуществляется по всей России и за рубежом.

Конфиденциальность Национальная Юридическая сеть – российская организация, которая защищает интересы российского бизнеса. Мы гарантируем сохранность коммерческой тайны и ноу-хау вашего бизнеса.

Повышение квалификации Национальная Юридическая Сеть на базе Российского Государственного Университета Правосудия осуществляет подготовку и сертификацию сотрудников организации на соответствие стандартам и нормам комплаенса.