Форензик

Форензик для малого, среднего и крупного бизнеса

Внутренняя защита бизнеса – расследования и поиск источников преступлений или нарушений комплаенс процедур в компании. Комплаенс позволяет превентивно регулировать риски, связанные с коммерческим подкупом, дачей взяток, мошенничеством и несанкционированными действиями сотрудников.

Компании, которым нужен Форенсик

Форензик – это не разовая процедура поиска источников преступления, а система организации прозрачности бизнеса. Каждый исполнитель и руководитель в компании, зная о прозрачности бизнеса, действует с должной осмотрительностью. Мы выделяем четыре вида компаний, которым форензик особенно необходим.

Компаниям, которые работают с тендерами и заключают коммерческие сделки

Компаниям, которые активно развивают продажи в гос. компании

Компаниям, которым необходимо получать разрешительную документацию от гос. органов

Компаниям, у которых высокий объем закупок и большое количество поставщиков

Почему важно проводить Форензик

14% критических и катастрофических рисков исходя из практики Национальной Ассоциации Комплаенса возникает при взаимодействии с сотрудниками компании. Действия, сделанные ими с целью личного обогащения или просто по глупости могут служить триггером для действия КНО или недобросовестных конкурентов в отношении компании, ее руководителя и даже бенефициара. Форензик Комплаенс помогает выявить факты мошенничества внутри самой компании, случаи коррупции и другие неправомерные действия. А также определить источники несанкционированных действий. Форензик нужен не для отправки данных в Контрольно-надзорные органы, а для самой компании, которая хочет понимать, что происходит внутри.

Как работает Форензик

Комплаенс Экспресс-анализ Исходный анализ существующей ситуации в компании: целей, задач, зон ответственности и непокрытых рисков.

Комплаенс решение Разработка решений с целью приведения модели бизнеса в соответствие с регулятивными нормами.

Комплаенс внедрение Внедрение комплаенс методик, процессов и процедур. Обучение и сертификация сотрудников и компании.

Комплаенс сопровождение Поддержание бизнеса в состоянии соответствия регулятивным требованиям.

Результаты проведения Форензик

Защита от коррупции Ключевые Персоны компании будут в безопасности от рисков, связанных с коррупцией или коммерческим подкупом.

Управление рисками В компании будет настроена система превентивного управления рисками, связанными с коррупцией и коммерческим подкупом.

Снижение рисков Снизятся риски при участии в торгах, заключении сделок и взаимодействии с государственными органами.

Безопасные сделки Снизятся риски при активных закупках и привлечении подрядчиков.

Опыт внедрения Комплаенса

Превентивную защиту Бизнеса и Персон мы обеспечили в 15 государственных предприятиях и 25 коммерческих компаниях. Защиту от рисков мы осуществляем по методологии и стандартам Комплексной Системы Комплаенс (КСК), которую разработала Национальная Ассоциация Комплаенс. Мы гарантируем своим клиентам конфиденциальность и не распространяем информацию о результатах внедрения Комплаенса в открытых источниках. Подробнее о нашем опыте обеспечения превентивной защиты компаний от рисков можно узнать по индивидуальному запросу.

Почему стоит обратиться в Национальную Юридическую Сеть

У Национальной Юридической Сети есть все, чтобы выявить критические и катастрофические риски в компании и обеспечить превентивную защиту Персон и Бизнеса с помощью комплаенса. Благодаря наличию ресурсов мы снижаем катастрофические и критические риски на 96% и переводим работу организации в зону допустимых рисков в кратчайшие сроки.

Методология Обеспечение защиты компании от рисков производится по авторской методологии – Комплексная Система Комплаенс.

Опыт Процесс внедрения Комплексной Системы Комплаенса отработан на практике работы с более 40 предприятиями.

Команда специалистов Внедрением Комплексной Системы Комплаенса занимаются более 20 квалифицированных специалистов в сфере комплаенса.

Охват Решение масштабных проектов с крупными территориально распределенными организациями осуществляется по всей России и за рубежом.

Конфиденциальность Национальная Юридическая сеть – российская организация, которая защищает интересы российского бизнеса. Мы гарантируем сохранность коммерческой тайны и ноу-хау вашего бизнеса.

Повышение квалификации Национальная Юридическая Сеть на базе Российского Государственного Университета Правосудия осуществляет подготовку и сертификацию сотрудников организации на соответствие стандартам и нормам комплаенса.