Санкционный комплаенс

Система соответствия запретам и ограничениям

Бесплатный комплаенс тренинг на 2 часа
Научим выявлять угрожающие бизнесу и персонам критические риски

Узнать больше

Выгоды для клиента

1

 Действовать по-другому уже сейчас и обеспечить путь к желаемому сценарию будущего

2

Надлежащее исполнение контрактных обязательств

3

Поставка товара, выполнение работ, оказание услуг в полном объеме и в срок вопреки запретам и ограничениям

4

 Расчеты по сделке в полном объеме и разумные сроки

5

 Уверенность в своих контрагентах по контрактной цепочке (должная осмотрительность)

 

Санкционный комплаенс защитит бизнес от

Экономических потерь

Репутационных потерь

Новых санкций

 

Для кого эта услуга

Санкционный комплаенс защитит непрерывность бизнес-процессов, когда

Санкционный комплаенс

Покупатель под санкциями

Поставщик под санкциями

Ваша организация или ключевая персона под сакциями

Есть риск возникновения 1, 2 и 3

 

Об услуге

1. Обеспечивает бесперебойность ведения бизнеса в условиях санкций

2. Предупреждает возникновение дополнительных экономических и репутационных рисков в условиях санкций

3. Исключает риски попадания под санкции организаций и персон

4. Позволяет спрогнозировать появление новых санкций и оценить санкционные риски в зависимости от специфики и географии ведения бизнеса

 

Результаты внедрения Санкционного комплаенса

Отлаженный механизм работы бизнеса в условиях санкционных рисков

 

Развитие "иммунитета" к санкциям

 

Алгоритм обеспечения бесперебойных поставок/закупок в условиях санкций – разрабатывается для каждого контракта

 

Алгоритм разработки решений для обеспечения бесперебойных поставок/закупок в условиях санкций - план на будущее

 

 

Этапы внедрения

1. Проведение Комплаенс-анализа: анализ контекста и специфики ведения бизнеса

2. Разработка Комплаенс-решения, обеспечивающего должную осмотрительность, непрерывный анализ и оценку рисков:
- оценка контрагентов
- оценка страновых и территориальных рисков
- оценка правомерности и рисков движения денежных средств и товаро-потоков по различным маршрутам

3. Разработка и внедрение:
- защищенной схемы поставок
- защищенной структуры сделок
- защищенной схемы движения денежных средств и валютных конверсий

4. Внедрение Комплаенс-мониторинга: постоянное отслеживание изменений для предотвращения непредвиденных ситуаций и своевременной адаптации схемы работы

 

Преимущества для наших клиентов

Доводим до результата

закрываем дела и решаем задачи в срок

 

Принцип "красной кнопки"

мы знаем, что иногда нужна помощь "здесь и сейчас". В экстренных ситуациях наши эксперты оперативно выезжают на место, что бы исключить неконтролируемое развитие событий

 

Обеспечиваем непрерывность процесса

в доступе 24/7/365 взаимозаменяемая команда. Вы не столкнетесь с ситуациями, когда кто-то в отпуске, болеет, отпросился и т.д. Ваши задачи будут решены

 

используем подходы и принципы комплексной защиты бизнеса- комплаенс

При анализе ситуации мы привлекаем экспертов по 22 направлениям комплаенс
(96% юридических аспектов ведения бизнеса)

 

Разносторонняя экспертиза

в нашей команде работают эксперты разных профилей и большой практикой (1000+ кейсов), которые решают любые задачи от юридического сопровождения до системы комплаенс

 

Скорость реакции и поиска решения

мы досконально знаем законодательство, в 99% случаев у нас есть готовое решение, которое мгновенно можно адаптировать к Вашей ситуации

 

 

 

Команда юристов и адвокатов, которая будет решать ваши юридические задачи

команда

  • Страх Александр Анатольевич
    Страх Александр АнатольевичСтарший советник по правовым вопросам
  • Балакин Владимир Валерьевич
    Балакин Владимир ВалерьевичПрезидент Национальной Ассоциации комплаенс
  • Ратникова Ирина Сергеевна
    Ратникова Ирина СергеевнаЗаместитель руководителя юридической практики

Узнайте подробнее, как санкционный комплаенс сохранит стабильное развитие Вашего бизнеса в условиях санкций

 

Как мы работаем

1. Быстро разберемся в текущем состоянии компании. Отработаем операционные задачи и критические случаи

2. Разработаем план действий для комплексной защиты бизнеса

3. Организуем юридическую инфраструктуру.
Урегулируем споры с контрагентами, сотрудниками, клиентами и КНО

4. Обеспечим прогнозирование и управление будущими рисками

 

 

Часто задаваемые вопросы

  1. Комплексная Система Комплаенс (далее «КСК») подразумевает не только приведение бизнеса в «соответствие», но и создание новых правил и регламентов, которые будут обеспечивать защиту будущего бизнеса и персон за счет соответствующей организации работы с «прошлым» и «настоящим».
  2. КСК действует не только в отношении законодательства, но и в отношении добровольных норм и правил должной осмотрительности, что позволяет управлять бизнесом с должной степенью осознанности.
  3. КСК – эко-система, которая задает стиль ведения бизнеса как непрерывный процесс поиска и устранения возможных последствий от рисков и обеспечения превентивной защиты бизнеса.
  4. КСК – комплексный инструмент, который работает как с внешним так и с внутренним контекстом компании. Он учитывает взаимосвязь элементов бизнеса и оценивает воздействие последствий рисков на каждый элемент бизнеса.

 

Санкции – это ограничительная мера воздействия и назначается за нарушения установленных правил и порядков. Санкции ограничивают доступ отдельным банкам к кредитам, к росту процентных ставок, к ограничению доступа финансирования иностранными банками и приобретение отдельных видов продукции ряду отдельным российским компаниям, к запрету большинства стран Евросоюза инвестирования в российские компании и работы с ними.

 

Наши партнеры

              

 

 

Марина Курицына
Руководитель клиентского сервиса

УЗНАЙТЕ, КАК МЫ ЗАЩИТИМ ВАС И ВАШ БИЗНЕС – ОБРАТИТЕСЬ К ЭКСПЕРТУ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЕТИ