База знаний Комплаенс

Защита владения бизнесом

  • Опубликовано:

    Как обезопасить бизнес от финансовых преступлений?

    Преступления в финансовой сфере за последние 30 лет все чаще вызывают беспокойство руководителей во всем мире. Эта озабоченность возникает из-за целого ряда проблем, поскольку последствия финансовых преступлений различны по масштабам в различных контекстах. В настоящее время международной бизнес-средой признается, что распространенность экономически мотивированной преступности во многих обществах представляет собой существенную угрозу для развития экономики и ее стабильности.
    Как обезопасить бизнес от финансовых преступлений?
  • Опубликовано:

    Борьба комплаенса с отмыванием денег - кто победит?

    Отмывание денег – общий термин, описывающий механизм, с помощью которого недобросовестные лица скрывают первоначальное владение и контроль над доходами от преступных действий, маскируя такие доходы под полученные из законного источника.
    Борьба комплаенса с отмыванием денег - кто победит?
  • Опубликовано:

    Форензик как обязательный элемент защиты компании

    Коррупционные и мошеннические действия могут существовать как в крупных корпорациях, так и в малом бизнесе. При этом собственники организаций зачастую могут даже не догадываться о подобных нарушениях, так как обычно они грамотно замаскированы.
    Форензик как обязательный элемент защиты компании
  • Опубликовано:

    Что делать в случаях нарушения правил комплаенса?

    Кризис, спровоцированный пандемией COVID-19, пошатнул не только финансовые устои всего мира, но и стал в некоторых компаниях «подспорьем» для совершения многих управленческих ошибок, денежных махинаций и нарушений действующего законодательства. Чтобы бизнесу оставаться на плаву, необходимо успевать за стремительно развивающимися технологиями, держать «руку на пульсе» своих конкурентов, адаптироваться под динамическую реальность. При этом важно быть в рамках закона и не навлекать на себя излишнее внимание и штрафы контрольно-надзорных органов.
    Что делать в случаях нарушения правил комплаенса?
  • Защита владения бизнесом
    Опубликовано:

    Внутренний контроль и внутренний аудит – инструменты повышения эффективности бизнеса

    Перед каждой организацией стоит задача по увеличению эффективности ее деятельности в различных направлениях, обеспечению правильности принимаемых руководством решений и превентивной защите от законодательных нарушений. Инструментами для выполнения этих пунктов служат внутренний контроль и внутренний аудит.
    Внутренний контроль и внутренний аудит – инструменты повышения эффективности бизнеса
  • Защита владения бизнесом
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Как защитить компанию от антимонопольных рисков

    По заявлению Сергея Пузыревского, заместителя руководителя ФАС России, 90% юридических лиц, которых привлекли к ответственности, не понимают, какое именно нарушение законодательства о защите конкуренции они допустили (ГАРАНТ.РУ, 2017). Узнать о рисках нарушения до прихода к вам ФАС можно с помощью Комплаенс Экспресс-анализа.
    Как защитить компанию от антимонопольных рисков
  • Защита владения бизнесом
    Витлинский Павел Валерьевич
    Опубликовано:

    Черный список клиентов: за какие операции туда попадают компании

    Банки обязаны проверять компании на благонадежность. Такими полномочиями их наделил Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Если действия компании вызовут подозрение, то банк может отказать в обслуживании, блокировать операции по счету или расторгнуть договор. Смена банка в этом случае не спасет ситуацию. Центробанк заносит компанию в черный список и распространяет информацию по всем банкам.
    Черный список клиентов: за какие операции туда попадают компании