Экономические преступления

Преступления в сфере экономической деятельности всегда вызывают много вопросов и недоумений. Граница между законной работой и нарушениями порой бывает очень тонкой.

Преступления в экономической сфере — умышленные общественно опасные деяния, за которые предусмотрена ответственность согласно статьям 169–200.5 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Что такое эконмическое преступлена?

Экономические преступления — это уголовно наказуемые деяния, которые связаны с деньгами, имуществом или финансовыми операциями. Их цель — получение незаконной выгоды и нанесение ущерба другим людям, компаниям или государству.

К числу таких преступлений можно отнести мошенничество, уклонение от уплаты налогов, манипуляции с банковскими счетами и подделку документов.

Умышленные действия или бездействие включают в себя:

1. Действия, которые ставят под угрозу экономическую безопасность государства.
2. Нарушения установленных законом правил производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.
3. Действия, причиняющие вред или создающие реальную угрозу для экономической деятельности, материальных интересов и имущества отдельных людей, групп людей или государства в целом.

Экономические преступления можно условно разделить на несколько категорий:

1. Преступления против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности. К ним относятся такие нарушения, как отказ в государственной регистрации юридического лица или выдаче лицензии, манипуляции с реестром недвижимости, ведение предпринимательской деятельности без регистрации, производство немаркированной продукции и другие подобные действия.

2. Преступления против порядка кредитования и удовлетворения требований кредиторов включают в себя:

• незаконное получение кредита, когда информация, предоставленная банку, не соответствует действительности;
• преднамеренное банкротство;
• злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, то есть наличие средств, но отказ от уплаты.

3. Преступления, направленные против честной конкуренции, такие как ограничение конкуренции, незаконное недопущение к участию в торгах, принуждение к заключению сделки, а также незаконное получение и разглашение коммерческой и налоговой тайны и другие, могут повлечь за собой серьёзную ответственность.

4. Преступления, связанные с порядком обращения денег, драгоценных металлов, драгоценных камней и ценных бумаг, а также с учетом прав на ценные бумаги. Одним из примеров такого рода преступлений является невыполнение депозитарием своих обязательств по внесению информации о залоге акций в реестр их владельцев. Это нарушение регулируется статьей 170.1 Уголовного кодекса РФ, которая касается манипуляций с реестром владельцев ценных бумаг и системой депозитарного учета.

5. Преступления против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности — это, в частности, провоз наличных денег через границу без соответствующего декларирования. 

6. Преступления, связанные с неуплатой налогов и сборов. Наиболее ярким примером такого деяния является сокрытие денег или имущества от взыскания в ходе налоговых проверок.

Нужен ли адвокат по экономическим преступлениям?

Экономические преступления представляют собой одну из самых сложных категорий дел, поскольку в них могут быть вовлечены разнообразные логистические схемы, финансовые операции, бизнес-проекты и множество документов, а также бухгалтерская информация. 

Для бизнесмена может быть сложно разобраться во всех тонкостях финансового и налогового законодательства. Это может сыграть на руку следственным органам, поскольку обилие сложной информации может запутать обвиняемого. Следователь может воспользоваться тем, что обвиняемый не разбирается в юридических или финансовых вопросах.

Даже опытный бухгалтер не всегда знает все юридические тонкости, которые важны при подготовке материалов для возбуждения уголовного дела. Поскольку цель следователя — добиться максимального наказания, он будет стараться не замечать факты, которые могли бы смягчить приговор или даже полностью развалить дело.

Если вам необходима профессиональная юридическая поддержка в вопросах, связанных с экономическими преступлениями, мы настоятельно рекомендуем обратиться к экспертам Национальной Юридической Сети.