База знаний
5 шагов при проявлении должной осмотрительности
Термин «должная осмотрительность» обычно относится к действиям, которые люди считают необходимыми, чтобы обеспечить безопасность для себя, других или для своей собственности. Должная осмотрительность контрагента (CDD – Customer Due Diligence) относится конкретно к запросам о потенциальных бизнес-партнерах, чтобы принять решение о том, следует ли вести с ними деловые отношения или необходимо приостановить их.
Роль экологического комплаенса в управлении предприятием
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683, экология живых систем и рациональное природопользование являются национальными приоритетами России. Пункт 83 данной Стратегии содержит информацию о том, что для достижения экологических целей необходимо выполнение следующих задач:
Как обезопасить бизнес от финансовых преступлений?
Преступления в финансовой сфере за последние 30 лет все чаще вызывают беспокойство руководителей во всем мире. Эта озабоченность возникает из-за целого ряда проблем, поскольку последствия финансовых преступлений различны по масштабам в различных контекстах. В настоящее время международной бизнес-средой признается, что распространенность экономически мотивированной преступности во многих обществах представляет собой существенную угрозу для развития экономики и ее стабильности.
Виртуальная угроза: почему киберриск опаснее коррупции?
По данным, объявленным на международном онлайн-тренинге для повышения глобальной киберустойчивости Cyber Polygon, в 2020 году убытки России от кибератак уже составили 3,5 трлн руб. Кибератаки и взломы для получения данных находятся на 9 месте с точки зрения возможных мощных потрясений для мира.
Борьба комплаенса с отмыванием денег - кто победит?
Отмывание денег – общий термин, описывающий механизм, с помощью которого недобросовестные лица скрывают первоначальное владение и контроль над доходами от преступных действий, маскируя такие доходы под полученные из законного источника.
Начало | Пред. | 34 35 36 37 38 | След. | Конец
Больше новостей в нашем Telegram - канале!