База знаний
Борьба комплаенса с отмыванием денег - кто победит?
Отмывание денег – общий термин, описывающий механизм, с помощью которого недобросовестные лица скрывают первоначальное владение и контроль над доходами от преступных действий, маскируя такие доходы под полученные из законного источника.
Форензик как обязательный элемент защиты компании
Коррупционные и мошеннические действия могут существовать как в крупных корпорациях, так и в малом бизнесе. При этом собственники организаций зачастую могут даже не догадываться о подобных нарушениях, так как обычно они грамотно замаскированы.
Как повысить прозрачность бизнеса, не жертвуя его конфиденциальностью?
Прозрачность бизнеса (транспарентность) – это среда, в которой организация ведет свою деятельность максимально открыто, понятно и честно и предоставляет заинтересованным сторонам (сотрудникам, клиентам, партнерам, инвесторам и др.) всю необходимую информацию для принятия решений своевременно и в доступной форме. То есть между руководством фирмы и другими юридическими лицами, а также общественностью выстроены эффективные коммуникации.
Финансовые бизнес-риски и современные способы управления ими
Риски всегда были и будут неотъемлемой частью любого бизнеса. Самая главная задача компании – знать их основные виды и уметь просчитывать наперед.
Основные положения законодательства в сфере комплаенс
Первые нормативные акты, регламентирующие работу компаний по системе комплаенс, появились в России в 90-х годах. Свое регуляторное действие они распространяли исключительно на банковскую отрасль. Именно эта сфера сейчас наиболее комплаентно развита.
Начало | Пред. | 33 34 35 36 37 | След. | Конец
Больше новостей в нашем Telegram - канале!